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单选题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。
A

简化型尽职调查

B

标准型尽职调查

C

加强型尽职调查

D

强化型尽职调查


参考答案

参考解析
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考题 农信银通存通兑业务是指通过农信银系统办理跨行(社)实时转账、现金存取等业务

考题 对于新开立的单位结算账户,我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求,应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实,核实通过后才能开立网银公转私功能。

考题 支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。

考题 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查

考题 企业网银外汇落地业务经办行()。A、可以是转出账户的开户行,也可以是企业客户在开通外币业务时指定的营业机构B、必须是转出账户的开户行C、必须是其网银业务注册行D、必须是其网银业务受理行

考题 运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制,支付业务控制目前仅限于()渠道。A、网点柜面B、个人网银渠道C、远程柜面D、ATM

考题 运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制,非支付业务控制目前仅限于()渠道。A、网点柜面B、个人网银渠道C、远程柜面D、ATM

考题 现金收、付款业务指银行办理客户在其指定()存取现金的业务。A、营业网点B、业务范围内C、账户D、信用卡内

考题 网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象()A、对私客户B、对公客户C、对公对私客户

考题 农信银通存通兑业务,是指开通农信银业务的营业网点,通过柜面为个人账户办理跨省农信系统之间的()等业务。A、资金转账B、现金存取款C、账户余额查询D、冻结、扣划

考题 以下()业务不属于对私权限业务。A、客户账户休眠激活业务B、修改客户普通信息C、大额存取款业务D、冻结、解冻结、冻结扣划业务

考题 填空题支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。

考题 判断题网银外币同城同业转账业务为渠道受理对私客户的申请A 对B 错

考题 单选题银企对账网银签约行是指与()的营业网点。A 客户办理银企对账签约业务B 客户办理网银签约业务C 客户办理银企对账网银签约业务D 客户办理业务

考题 单选题按照网上银行岗位权限设置,营业网点()负责为客户办理网银签约、USBKEY出售等业务,统计网银业务数据。A 业务录入岗B 会计录入岗C 业务管理岗D 网银实时业务查询岗

考题 多选题农信银通存通兑业务,是指开通农信银业务的营业网点,通过柜面为个人账户办理跨省农信系统之间的()等业务。A资金转账B现金存取款C账户余额查询D冻结、扣划

考题 单选题系统内外币转账业务不包括以下哪项业务()A 公转公B 私转私C 公转私D 私转公

考题 单选题分设现金区和非现金区的基层营业机构,非现金区侧重于()业务A 对私业务B 对公转账C 出纳业务D 支付业务

考题 单选题网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象()A 对私客户B 对公客户C 对公对私客户

考题 多选题根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构对有如下()情况的,应当终止开办行办理存取现金业务。A开办行在人民银行分支机构营业部门销户的B申请行自行提出终止办理存取现金业务的C人民银行分支机构发行库撤并的D开办行被客户多次投诉的

考题 多选题下列哪些冲正业务需经客户确认()A个人现金业务B个人转账业务C对公现金业务D对公转账业务

考题 单选题现金收、付款业务指银行办理客户在其指定()存取现金的业务。A 营业网点B 业务范围内C 账户D 信用卡内

考题 多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括()A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额

考题 判断题对于新开立的单位结算账户,我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求,应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实,核实通过后才能开立网银公转私功能。A 对B 错

考题 单选题以下()业务不属于对私权限业务。A 客户账户休眠激活业务B 修改客户普通信息C 大额存取款业务D 冻结、解冻结、冻结扣划业务

考题 单选题系统内外币转账业务包括业务。()A 私转公、公转私、私转私B 私转公、公转公、私转私C 私转公、公转私、公转公D 公转私、私转私、公转公

考题 判断题客户申请中国银行企业网银“信用卡单笔还款”服务,银行柜员应提示客户阅读“网银业务规则”并要求客户遵守“网银业务规则”有关保证公转私业务用途的相关条款。()A 对B 错