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单选题
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。
A
某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B
对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C
国家（地区）的上游犯罪状况
D
特殊的金融监管风险
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考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
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（）风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。A、业务B、地域C、客户特性D、行业（含职业）
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对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
考题
农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A、国籍B、注册地C、住所D、经营所在地
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金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况或者经营状况D、个人情况
考题
风险评级系统根据（），并根据最新财务数据自动计算生成各定量指标实际值A、客户经营性质不同，选择不同评级模型B、客户所在地域不同，选择不同评级模型C、客户所在行业不同，选择不同评级模型D、客户规模不同，选择不同评级模型
考题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A、客户信息的公开程度B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C、自然人客户年龄D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
多选题在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A客户信息的公开程度B金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C自然人客户年龄D涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
单选题金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A
职业B
行业C
住所D
业务
考题
单选题（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A
业务B
地域C
客户特性D
行业（含职业）
考题
多选题金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况或者经营状况D个人情况
考题
单选题金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。A
客户范围B
资金状况C
经营状况D
交易特点
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