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单选题
加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，（）必须严格审核。
A
授权人员
B
运营主管
C
后台人员
D
复核人员
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考题
对前台柜员接手的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等业务,前台柜员应认真审核其真实性和合规性后方可办理,出现问题前台柜员需承担全部审核不力的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。A.前台管理、中台交易、后台结算
B.前台风险管理、中台结算、后台交易
C.前台结算、中台交易、后台风险管理
D.前台交易、中台风险管理、后台结算
考题
派驻业务经理要采取（）等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A、现场观察B、签字审批C、传票检查D、系统监控
考题
多选题以下说法正确的是（）A银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务，业务办理人员可以简化相关流程B银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查C授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核D前台经办人员与后台授权人员须岗位分离，柜员之间可交叉使用柜员号
考题
单选题对存折（单）挂失业务存在的风险，以下说法错误的是（）A
客户利用虚假挂失，诈骗资金B
注意各业务办理范围，对于跨网点办理的正式挂失业务，要加强对有效身份证件的审查C
客户利用克隆存折（单）或假身份证件进行挂失D
柜员冒用客户名义办理存折（单）挂失，利用挂失换折（单）交易盗用客户资金
考题
多选题派驻业务经理要采取（）等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A现场观察B签字审批C传票检查D系统监控
考题
判断题省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务，需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致，使用“6883密押状态变更”交易，将密押错汇划来账业务状态变更为正常。A
对B
错
考题
单选题从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分（ ）。A
前台管理、中台交易、后台交易B
前台风险管理、中台结算、后台交易C
前台结算、中台交易、后台风险管理D
前台交易、中台风险管理、后台结算/清算
考题
多选题账户通兑标志为同城通兑或不通兑的存单（折）客户可至开户分行任一营业网点办理以下哪些业务。（）A存单（折）挂失B挂失后续处理C账户层交易密码挂失业务
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