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单选题
确认客户合法身份主要途径是（）。
A
审查客户营业执照
B
审查客户税务登记证
C
审查客户组织机构代码证
D
去相关部门了解客户情况
参考答案
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解析：
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考题
客户办理借记卡业务操作基本流程是（）A、受理、审查→录入信息→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→业务交易→挂失与销户B、受理、审查→录入信息→业务交易→客户确认→卡/回执交客户→打印、制卡→挂失与销户C、受理、审查→业务交易→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→录入信息→挂失与销户D、受理、审查→录入信息→打印、制卡→业务交易→卡/回执交客户→客户确认→挂失与销户
考题
使用重要客户服务系统流程是（）。A、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批B、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批C、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批D、不需报批
考题
个人信贷业务受理阶段包括（）。A、客户申请、资格审查、客户提交材料、材料初审B、资格审查、客户申请、客户提交材料、材料初审C、客户申请、客户提交材料、资格审查、材料初审D、材料初审、客户申请、客户提交材料、资格审查
考题
客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。A、营业执照和基础合同B、组织机构代码证C、税务登记证（国、地）D、开户许可证、法人身份证件
考题
单选题下列行为中不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求的是（ ）。A
履行法定审查客户身份的义务B
对不同客户按照同一要求进行身份识别C
大额取款要求客户提供身份证件D
了解客户的财务状况
考题
单选题客户办理借记卡业务操作基本流程是（）A
受理、审查→录入信息→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→业务交易→挂失与销户B
受理、审查→录入信息→业务交易→客户确认→卡/回执交客户→打印、制卡→挂失与销户C
受理、审查→业务交易→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→录入信息→挂失与销户D
受理、审查→录入信息→打印、制卡→业务交易→卡/回执交客户→客户确认→挂失与销户
考题
单选题使用重要客户服务系统流程是（）。A
客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批B
客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批C
客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批D
不需报批
考题
多选题客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。A营业执照和基础合同B组织机构代码证C税务登记证（国、地）D开户许可证、法人身份证件
考题
单选题个人信贷业务受理阶段包括（）。A
客户申请、资格审查、客户提交材料、材料初审B
资格审查、客户申请、客户提交材料、材料初审C
客户申请、客户提交材料、资格审查、材料初审D
材料初审、客户申请、客户提交材料、资格审查
考题
多选题“了解你的客户”内容主要是（）。A确认客户的真实身份B了解客户的职业情况C了解客户交易目的和交易性质D了解客户资金来源
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