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判断题
金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
A
对
B
错
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考题
对违反《海洋环保法》有关规定的各类行为,对造成重大海洋环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡严重后果的:()
A、吊销许可证B、依法追究刑事责任C、停止生产或施工D、责令限期改正
考题
金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
考题
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
考题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
考题
判断题金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。A
对B
错
考题
单选题“三重一大”事项决策主体及决策人员，有下列（）情形，可以免除决策主体及其决策人员的责任。A
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依法合规、尽职尽责，因客观上不可抗力等原因造成损失的D
违反有关规定，个人或少数人决定重大事项，后果或情节严重的
考题
单选题金融机构违反规定办理结汇、售汇业务的，情节严重或者逾期不改正的，可由外汇管理机关（）A
处以20万元以上100万元以下的罚款B
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考题
单选题由于违反有关安全管理规定，造成较重大事故或其它严重后果的当事人对行政处罚不服，申请行政复议或提起行政诉讼的行政处罚（）。A
不停止执行B
立即停止执行C
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撤消行政处罚
考题
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A
《金融机构反洗钱规定》；B
《境内外汇账户管理规定》；C
《商业银行法》；D
《金融违法行为处罚办法》。
考题
多选题办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）A违反有关规定办理保理、福费廷业务的；B违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；C未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；D突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
考题
判断题金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。A
对B
错
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