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多选题
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
A
与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
B
发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
C
发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D
有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
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考题
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。A、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
考题
信用卡风险事项报告范围包括（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
考题
以下不属于风险案件报告的范围是（）。A、发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。B、与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。C、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。D、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
考题
下列不属于重大风险事件报告范围的是（）。A、业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。B、因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，且涉及信用卡客户达到10户（含）以上的。C、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。D、业务系统非正常原因中断连续达到4小时（含）以上或出现账务异常，业务无法正常开展，严重影响信用卡业务正常开展的。
考题
风险案件报告范围包括（）。A、与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
考题
一般风险事件报告范围包括（）。A、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。B、业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。C、因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
考题
信用卡重大风险事件报告范围包括（）。A、省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
考题
单选题信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。A
不满5户B
达到20户（含）以上，但不满30户的C
30户（含）以上D
达到5户（含）以上，但不满20户的
考题
单选题发生信用卡申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。A
达到5户（含）以上，但不满10户的B
20户（含）以上C
达到10户（含）以上，但不满20户的D
不满5户
考题
单选题以下属于一般风险事件报告的范围是（）。A
发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的。B
有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。C
发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的。D
业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。
考题
多选题一般风险事件报告范围包括（）。A发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。B业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。C因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。D有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
考题
单选题与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。A
重大风险事件报告B
风险事项报告C
一般风险事件报告D
风险案件报告
考题
多选题风险案件报告范围包括（）。A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
考题
多选题信用卡重大风险事件报告范围包括（）。A省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息B发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的C发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
考题
多选题信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。A上报时限B申请欺诈风险事件涉及账户户数C风险事件持续时间D交易欺诈风险事件涉及账户户数
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