考题
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
考题
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。
A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。
考题
反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款
考题
()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度
考题
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
考题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
考题
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
考题
反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
反洗钱主要包括（）等制度。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
考题
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
考题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A、以英国为代表的可疑交易报告制度B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C、以法国为代表的大额交易报告制度
考题
反洗钱交易报告制度中不包括（）A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款
考题
金融机构反洗钱的四项主要制度是（）A、“了解客户”制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度
考题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
考题
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度
考题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
考题
单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A
客户身份资料和交易记录保存制度B
大额交易和可疑交易报告制度C
客户身份识别制度D
反洗钱内控制度
考题
单选题反洗钱交易报告制度中不包括（）A
大额交易报告制度B
可疑交易报告制度C
可疑线索移送制度D
交易报告免责条款
考题
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A
客户身份识别制度B
客户身份资料保存制度C
客户交易记录保存制度D
大额交易报告制度
考题
单选题（）处于洗钱预防措施的基础地位。A
反洗钱内控制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料和交易记录保存制度D
大额和可疑交易报告制度
考题
判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
考题
判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
考题
单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A
定期检查制度B
客户身份资料和交易记录保存制度C
大额交易与可疑交易报告制度D
客户身份识别制度
考题
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
反洗钱培训和宣传制度D
客户身份资料和交易记录保存制度
