考题
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
考题
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。
A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。
考题
反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款
考题
()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度
考题
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
考题
反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
反洗钱主要包括（）等制度。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
考题
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
考题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A、以英国为代表的可疑交易报告制度B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C、以法国为代表的大额交易报告制度
考题
反洗钱交易报告制度中不包括（）A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款
考题
金融机构反洗钱的四项主要制度是（）A、“了解客户”制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度
考题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
考题
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度
考题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
考题
单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A
客户身份资料和交易记录保存制度B
大额交易和可疑交易报告制度C
客户身份识别制度D
反洗钱内控制度
考题
单选题反洗钱交易报告制度中不包括（）A
大额交易报告制度B
可疑交易报告制度C
可疑线索移送制度D
交易报告免责条款
考题
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A
客户身份识别制度B
客户身份资料保存制度C
客户交易记录保存制度D
大额交易报告制度
考题
判断题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
考题
单选题（）处于洗钱预防措施的基础地位。A
反洗钱内控制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料和交易记录保存制度D
大额和可疑交易报告制度
考题
判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
考题
判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
考题
单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A
定期检查制度B
客户身份资料和交易记录保存制度C
大额交易与可疑交易报告制度D
客户身份识别制度
考题
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
反洗钱培训和宣传制度D
客户身份资料和交易记录保存制度
