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判断题
汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
考题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
此题为判断题(对，错)。
考题
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途
考题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
考题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
考题
下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号B、应清楚填写收款人姓名C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行
考题
多选题下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）A汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号B应清楚填写收款人姓名C如汇款人无法提供收款人账号，可不提供D如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行
考题
单选题关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）A
应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B
应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C
登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D
登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
考题
多选题农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。A汇款金额B汇款人名称C汇款方式D收款人名称E收款人的账号
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