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题目内容
（请给出正确答案）
客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。
- A、汇款人账号
- B、汇款人开户行
- C、收款人开户银行
- D、收款人有效身份证件号码
参考答案
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考题
办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致
A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)
考题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A、收款人的性别B、收款人的姓名C、收款人账号D、收款人住所
考题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
考题
多选题通过人工服务办理电话不定向汇款业务时，客户需提供交易金额、（）、汇出银行卡的交易密码完成交易。A收款人信息（包括收款人卡号、姓名、收款行名称等）B输入签约时指定的汇出银行卡卡号C查询密码D电话汇款验证码
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A收款人的性别B收款人的姓名C收款人账号D收款人住所
考题
单选题为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。A
不予办理汇款业务B
华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称C
需明确收款人住所后办理汇款业务D
先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
考题
多选题商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。A汇款人的姓名或名称B汇款人的账号.住所C收款人的姓名或名称D收款人账号
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