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单选题
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
A
总行岗位准入证书
B
总行从业资格证书
C
总行认证证书
D
总行岗位资格证书
参考答案
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解析：
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考题
单选题客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）A
客户因素包括个人客户和企业客户B
个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
多选题某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A
现场检查工作底稿B
现场检查取证记录C
现场检查事实认定书D
现场检查意见书
考题
多选题2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付E平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
单选题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A
调查人员B
在场的金融机构工作人员C
调查人员和在场的金融机构工作人员D
在场的金融机构工作人员和金融机构
考题
判断题各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。A
对B
错
考题
多选题对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A被保险人B法定继承人C受益人D指定受益人
考题
单选题（）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。A
分行反洗钱工作办公室B
总行反洗钱工作办公室C
分行人力资源部D
总行人力资源部
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