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根据《商业银行信息披露暂行办法》的有关规定，各商业银行须在会计报表附注中披露关联方交易金额在多少万元以上或占商业银行净资产总额百分之几以上的关联方交易？
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多选题《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。A上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的B上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的C上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的D上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
考题
多选题开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？A开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检C境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效D商务部门对外非法人项目的批复文件
考题
多选题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C客户交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）A
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B
频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C
明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
考题
单选题（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A
现场检查工作底稿B
现场检查取证记录C
现场检查事实认定书D
现场检查意见书
考题
多选题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
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多选题为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）A合法有效的授权委托书B代理人的有效身份证件C合法有效的合同书D代理人的赉质证明
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多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）A
姓名或者名称、联系方式B
基本信息C
姓名或者名称、身份证件号码D
姓名或者名称、身份证件号码、联系方式
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多选题控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）A员工的专业能力B员工的职业操守C员工的诚信程度D领导层对内部控制重要性的认识和态度E领导层对管理内部控制制度采取的措施
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单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A
公安机关B
工商管理部门C
保险经纪公司D
代理行
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