网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
填空题
修订后的《中国人民银行法》共计（）条。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “填空题修订后的《中国人民银行法》共计（）条。” 相关考题
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息C为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息D为客户报告大额交易提供方便
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指（）。A
5个工作日以内，含5个工作日B
10个工作日以内，含10个工作日C
5个工作日以内，不含5个工作日D
10个工作日以内，不含10个工作日
考题
单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A
按照操作规定不需保存B
专门保管C
保存至反洗钱调查工作结束D
永久保留
考题
单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）A
政府部门对反洗钱工作的重视程度B
金融监管的力度和方式C
司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D
反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
考题
多选题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）A在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B在资格平等的前提下与国内机构的合作C代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D协助合作机构人员进行国际情报交流E不同机构工作人员之间的交流和互派
考题
单选题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）A
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B
频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C
明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息B
应要求境外机构再次补充
考题
填空题商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、（）、自负盈亏、（）。
热门标签
最新试卷
