网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
问答题
洗钱的基本过程是怎样？
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “问答题洗钱的基本过程是怎样？” 相关考题
考题
多选题以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。A反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作B对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题C如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危D向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
考题
多选题我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A《联合国禁毒公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》
考题
问答题某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。如符合可疑交易标准，请说明符合哪些标准？
考题
多选题对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
考题
单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。A
分类归档B
合并归档C
分部门归档D
异地存放
考题
单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）A
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B
中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C
中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D
中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
考题
单选题在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
人民币1万以上或者外币等值1000美元B
人民币2万以上或者外币等值2000美元C
人民币5万以上或者外币等值10000美元D
人民币20万以上或者外币等值20000美元
考题
单选题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
考题
单选题涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。A
高风险B
较高风险C
中风险D
低风险
考题
单选题有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当经（），公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。A
全体股东同意B
半数股东同意C
经持50%以上股权的股东同意D
其他股东过半数同意
考题
单选题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）A
由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报B
由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报C
均不必报告D
都要报告
考题
单选题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）A
50；10B
20；10C
10；1D
20；1
热门标签
最新试卷
