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单选题
目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A
逐级
B
总对总
C
逐级汇总主报告行
D
双轨制
参考答案
参考解析
解析：
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考题
多选题对于专业处理用户提交或直接进入专业审核的业务，专业审核用户应认真检查（），审核无误后方可提交处理。A业务种类是否正确B业务要素必输项是否录入完整、正确C审核非必输项的输入内容是否齐全、正确D存在业务凭证影像的，应检查影像凭证要素是否填写完整、齐全、规范，E影像是否清晰、完整
考题
单选题单位客户申请开立基本存款账户，不应出具的证明文件是（）A
营业执照正本B
资信证明C
政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书D
军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明
考题
单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）A
各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B
各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C
各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。D
以上都不对。
考题
单选题以下哪项对信用支付的描述是不正确的？（）A
中介商城在工行开立保证金中间账户。B
企业/个人买家在中介商城网站进行B2B、C2C信用支付交易，支付的资金直接转付给卖家。C
工行在交易过程中承担资金监管的责任。D
工行不参与交易流程控制。
考题
单选题根据我国法律规定，下列说法中不正确的是（）。A
私立学校可以以其教学楼进行抵押B
由上市公司为其个人股东债务提供保证是有效的C
凭证式国债质押是一种有效的担保D
以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同
考题
单选题目前，开通短信认证的电子银行口令卡客户单笔支付限额和日累计支付限额分别为（）。A
500元，1000元B
1000元，5000元C
2000元，5000元D
2000元，10000元
考题
单选题金额在5，000（含）元以上的表内业务内部记账凭证应由（）审批。A
业务主办B
业务主管C
网点负责人D
支行分管行长
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