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单选题
为有效把控风险，进入绿色通道的优质客户范围限定在（）。
A
中央及各省、自治区、直辖市国资委直属大型国有企业及其核心子公司，部分民营企业及外资企业集团
B
中央及各省、自治区、直辖市国资委直属大型国有企业及其核心子公司，行业龙头地位的民营企业及外资企业
C
中央及各省、自治区、直辖市国资委直属大型国有企业及其核心子公司，以及总行确定名单以内的集团客户集团公司
D
中央及各省、自治区、直辖市国资委直属大型国有企业及其核心子公司，具有国际影响力的民营企业
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解析：
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考题
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
银行稳健型风险管理战略在业务准入、客户选择、产品定位等方面体现为（）A、积极拓展风险适中、综合收益较高或银行管控能力较强的业务B、审慎进入高风险业务领域C、限制进入风险不能有效识别、控制的业务领域D、限制进入收益不能覆盖风险的业务领域
考题
按照企业金融基础客户对兴业银行的贡献度和与兴业银行合作的紧密度由高到低分为（）A、战略基础客户、优质基础客户、有效基础客户B、优质基础客户、战略基础客户、有效基础客户C、有效基础客户、战略基础客户、优质基础客户D、有效基础客户、优质基础客户、战略基础客户
考题
华夏银行“授信业务绿色通道”制定的目的是（）。A、加大优质客户营销力度，提高优质客户优质授信业务审批效率B、有效控制风险C、推动客户营销，扩大客户范围D、提升现有客户群体对华夏银行的忠诚度
考题
关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。A、潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户B、分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单C、分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单D、客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单
考题
单选题关于一般授信客户风险评级有效期正确的是（）A
一般授信客户风险评级有效期最多为一年B
一般授信客户风险评级有效期为一年，对风险等级较优的客户，可在批准后适当延长评级有效期C
一般授信客户风险评级有效期为一年，对风险等级较差的客户，应适用较短的评级有效期D
一般授信客户风险评级有效期为一年，对风险等级较优的客户，可自动延长评级有效期
考题
单选题关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。A
潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户B
分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单C
分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单D
客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单
考题
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A
对B
错
考题
单选题按照企业金融基础客户对兴业银行的贡献度和与兴业银行合作的紧密度由高到低分为（）A
战略基础客户、优质基础客户、有效基础客户B
优质基础客户、战略基础客户、有效基础客户C
有效基础客户、战略基础客户、优质基础客户D
有效基础客户、优质基础客户、战略基础客户
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