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问答题
按五级分类划分，贷款可分为哪些形态？
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考题
单选题重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A
较大突发事件B
重大突发事件C
特别重大突发事件D
不属于风险事件
考题
单选题金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。A
管理人员B
业务人员C
临柜人员D
指定专人
考题
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。A
提交大额报告B
提交可疑报告C
提交重点可疑报告D
提交尽职调查报告
考题
单选题各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A
反洗钱定期抽查机制B
反洗钱上岗考试机制C
反洗钱知识竞赛D
反洗钱培训长效机制
考题
单选题各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。A
《中华人民共和国反洗钱法》B
《中华人民共和国公司法》C
《中华人民共和国合同法》D
《治安处罚条例》
考题
单选题总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A
人民银行B
银监会C
总行D
反洗钱办公室
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