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单选题
违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
A
刑事责任
B
民事责任
C
行政责任
D
以上说法都对
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解析：
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考题
多选题某面包店．该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近IO万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年谈账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元．转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中。金额为199800元的交易多达59笔。请说出下面情况符合哪些可疑情形（）A短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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单选题洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。A
风险为本B
规则为本C
风险可控D
风险防范
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多选题反洗钱法律制度主要包括（）A对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B反洗钱内部控制制度C客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D客户金融隐私权利的保护E现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
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多选题禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。A在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构B信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致C信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致D某独立的中介单位为其他单位营销办卡
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单选题在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元B
人民币2万元以上或者外币等值2000元C
人民币5万元以上或者外币等值1万美元D
人民币20万元以上或者外币等值1万美元
考题
判断题银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A
对B
错
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