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填空题
境外汇款时汇加元到加拿大的清算号只能录入（）位数字CC号：如客户录入（）位数字TRANSITNO.系统会报错，禁止提交。如果客户确实只能提供（）位的TRANSITNO.则请客户尝试在“（）”录入。
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考题
单选题某客户于2008年4月5日中午12：00在招商银行柜面申请办理一卡通口头挂失，招商银行业务人员应告知客户：口头挂失将于（）自动失效，此前应续办挂失手续。A
4月9日日终后B
4月10日中午12：00后C
4月10日日终后D
4月10日晚上批处理后
考题
单选题下列哪些单位有权查询，冻结和扣划单位，个人存款（）。A
人民法院、税务机关、海关、人民检察院B
人民法院、税务机关、公安机关、国家安全机关C
税务机关、海关、监狱、审计机关D
人民法院、海关、税务机关
考题
多选题以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）A严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务B严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务C严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利D严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
考题
单选题CDS存款机夹钞等异常情况的核查处理中通知书的取消栏内标识VF表示的原因为（）。A
客户超时不按CDS指令操作时，CDS发生回收钞票的动作B
拒绝记账作退钞时发生的卡钞。C
验钞过程发生卡钞，客户尚未“确认”验钞结果，CDS未向主机发出记账请求D
主机授权报文有些内容不符
考题
单选题客户申请了招商银行的第三方存管，第三方存管状态都是正常的，但是在操作转账时系统提示“交易因故无法完成，请联系客服中心”，同时在招商银行三方存管系统中查询到主机返回码为“CIT0002”这是由于券商在指定时（）一栏没有填写，则需传真总行进行机房维护。A
证件类型未填写B
名字中存在空格C
国家码未填写D
证件号码不符
考题
多选题关于代理日结，说法正确的是（）。A代理日结需经网点分管行长审批同意后B使用代理日结功能前，需在网点主管监督下检查该柜员的业务是否已完成，清点单据，盘点现金和凭证实物与电脑系统数据核对后，手工填制柜员现金日结汇总表，柜员凭证日结单，柜员单据检查日结单，并进行代理日结操作C网点分管行长及会计主管应在手工填写的日结单上签章证明D代理日结可不必手工填制现金日结汇总表，柜员凭证日结单，柜员单据检查日结单，可待次日柜员回来后在系统中补打
考题
单选题我*行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应在收到托收凭证及银行承兑汇票的（）内填制拒付理由书，将拒付理由书第三、四联，连同银行承兑汇票及托收凭证第四、五联邮寄托收行。A
次日起3日B
当日起3日C
次日起2日D
当日起2日
考题
判断题根据分行法律合规部反洗钱室《关于规范客户尽职调查流程的通知》要求，如无需进行加强型尽职调查，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十个工作日内完成尽职调查及审批工作。A
对B
错
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