网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
保证金操作过程中的相关法律风险是（）
A
未达成保证金质押合意
B
保证金账号不一致
C
主从合同未有效链接
D
质权人不一致
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题保证金操作过程中的相关法律风险是（）A未达成保证金质押合意B保证金账号不一致C主从合同未有效链接D质权人不一致” 相关考题
考题
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
考题
单选题各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。A
护照B
机动车驾驶证C
社会保障卡D
学生证
考题
多选题境外机构人民币银行结算账户的支出范围包括（）A跨境货物贸易，服务贸易，收益及经常转移等经营项目的境内人民币结算支出B政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入C跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还D银行费用的支出E人行规定的其他项目支出F员工的差旅费用支出G业务宣传费用支出
考题
判断题开户行需按我*行久悬制度对同业存放账户进行管理。对满足转久悬条件的境内银行同业存放账户，因业务开展需要等特殊情况的，开户行可不予以转久悬，但应当停止账户支付，停止支付时间超过2年的，应当销户。A
对B
错
考题
多选题单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时，需向开户行提交的资料是（）A《变更单位银行账户申请书》B单位负责人身份证件的原件C《法定代表人授权委托书》D经办人的身份证件原件E三证合一营业执照
考题
判断题若企业已签订协定存款，如遇人民银行基准利率调整，活期利率按照调整前后平安银行挂牌的活期存款利率分段计息，协定存款执行利率按照结息日人民银行基准利率较上个结息日人民币基准利率的调整幅度，等比例调整，不分段。A
对B
错
考题
单选题不需要重新识别客户的情况（）。A
同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B
客户行为或者交易情况出现异常。C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
热门标签
最新试卷