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多选题
以下情形,柜员可以拒绝为客户开立个人账户。()
A
不配合客户身份识别
B
对个人身份信息存在疑议,要求出示辅助证件,个人拒绝出示
C
开户理由不合理
D
组织他人分批开立账户
参考答案
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解析:
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考题
以下哪些行为是不正确的操作?()
A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金D.柜员使用本人柜员号办理本人业务E.为方便客户并经支行领导同意后,员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
考题
对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()
A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
考题
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
考题
一位从未办理过建设银行个人账户金交易业务的客户要通过建设银行进行个人账户金投资,请问,该客户应该办理以下哪些业务()A、开立龙卡信用卡B、开立账户金账户C、账户金非交易过户D、账户金交易委托
考题
单位客户因业务发展需要,需要重新在信社网点开立结算账户办理业务(客户原来已在系统开立了客户号,但客户下的所有账户已销户),但该单位客户名称发生了变更的情况下,若客户前往非原客户号所属网点办理,以下处理错误的是()A、经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号,由于单位企业名称已更改,需要回原开户机构办理变更手续B、如果客户提出不再使用原来客户号时,经办柜员可以经网点负责人同意下,为客户重新开立一个新的客户号C、原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态D、登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
考题
以下哪些原因说明推荐很重要?()A、安排客户去个人业务顾问处开立账户(不用在柜台排队办理),可以让柜员腾出时间处理更多的交易,缩短客户等待时间B、安排客户使用自助服务设备(不用在柜台排队),可以让柜员腾出时间处理更多的交易,缩短客户等待时间。C、辨别销售线索,主动推荐其他业务,可以增加网点的销售量D、安排客户去个人业务顾问处开立账户有助于加深客户与建行的关系E、以上都是
考题
客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》,三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》,经办柜员可通过以下()交易路径为周小姐进行打印。A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改
考题
各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户()。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户,要求继续开户的
考题
多选题一位从未办理过建设银行个人账户金交易业务的客户要通过建设银行进行个人账户金投资,请问,该客户应该办理以下哪些业务()A开立龙卡信用卡B开立账户金账户C账户金非交易过户D账户金交易委托
考题
多选题客户申请开立账户时,出现以下情形,可以拒绝开户。()A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符
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