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问答题
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

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考题 我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是什么?
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 银行在反洗钱工作中的义务包括() A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录
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考题 金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
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考题 国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?
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考题 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
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考题 反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 （）是防范反洗钱工作的基础性工作。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、定时审查
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考题 我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
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考题 ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
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考题 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
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考题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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考题 （）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
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考题 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
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考题 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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考题 银行在反洗钱工作中的义务包括（）A、建立反洗钱内部控制制度和机构B、客户身份识别C、大额和可疑交易报告D、保存客户身份资料和交易记录
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考题 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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考题 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
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考题 单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A 客户联网核查制度B 客户身份重新识别制度C 客户身份识别制度D 客户实名制度
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考题 单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A 客户身份识别制度B 客户身份资料保存制度C 客户交易记录保存制度D 大额交易报告制度
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考题 多选题银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录
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考题 判断题《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。A 对B 错
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考题 问答题金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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考题 填空题________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
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考题 单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 问答题我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
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