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问答题
我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
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考题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A
健全反洗钱内控制度B
建立客户身份识别制度C
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A
健全反洗钱内控制度B
建立客户身份识别制度C
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（ ）。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度
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