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下列描述中,不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是()

  • A、认真核实申请人的身份证件,受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性
  • B、对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道,查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等,确保资信调查结果的准确
  • C、对存在明显疑点或违背常规的申请,如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常,必须亲访亲核
  • D、严格执行授信审批与资信核查相分离的制度

参考答案

更多 “下列描述中,不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是()A、认真核实申请人的身份证件,受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性B、对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道,查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等,确保资信调查结果的准确C、对存在明显疑点或违背常规的申请,如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常,必须亲访亲核D、严格执行授信审批与资信核查相分离的制度” 相关考题
考题 常见的风险防控措施有:()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。A.安全防控措施B.危险防控措施C.风险防控措施D.工艺防控措施

考题 常见的风险防控措施有:工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。()

考题 保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制 A.①②③④B.①③⑥⑦C.①②③④⑦D.以上全都是

考题 票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

考题 简答贷款申请与受理的风险?

考题 风险防控四注意是指哪几项风险() A、操作风险防控B、资金风险防控C、系统风险防控D、信用风险防控

考题 新产品(业务)风险管理措施包括()。A.风险识别 B.风险评级 C.制定风险防控措施 D.新产品风险管理评价 E.风险防控措施调整

考题 新产品(业务)的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级,有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。( )

考题 办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是()A、资料审核B、密码交付C、身份识别D、资信审查

考题 构建行业法律风险防控体系的基础是()A、增强法律风险意识B、法律风险识别、评估和分析C、法律风险防控措施D、法律风险防控组织领导

考题 针对经营风险防控,依据识别和分析经营风险,制定()措施。A、岗位风险防控B、廉政风险防控C、安全风险防控D、经营风险防控

考题 常见的风险防控措施有:()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。 A、安全防控措施B、危险防控措施C、风险防控措施D、工艺防控措施

考题 以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是()。A、风险点及对应的防控措施B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D、所有风险点及采取的风险防控措施

考题 下列描述中,属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是()A、申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡B、不法分子利用非法获取的身份信息,通过透支手段,占用、侵占银行资金,谋求非法利益C、申请人或银行工作人员与申请人内外勾结,办理贷记卡骗取授信额度D、贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人,由他人代领或被冒领

考题 风险防控的主要措施有哪些?

考题 下列属于防控对公业务风险措施的有()。A、强化贷后管理,严格落实贷后管理各项制度B、强化集团客户贷后管理C、突出抓好重点领域风险防控D、持续加强对重点行业和重点客户的风险防控

考题 多选题下列属于信托公司流动性风险监管措施的是( )。A完善操作风险防控机制B加强固有业务市场风险防控C加强重点领域信用风险防控D加强信托业务流动性风险监测E实现流动性风险防控全覆盖

考题 多选题下列属于防控对公业务风险措施的有()。A强化贷后管理,严格落实贷后管理各项制度B强化集团客户贷后管理C突出抓好重点领域风险防控D持续加强对重点行业和重点客户的风险防控

考题 多选题下列描述中,属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是()A申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡B不法分子利用非法获取的身份信息,通过透支手段,占用、侵占银行资金,谋求非法利益C申请人或银行工作人员与申请人内外勾结,办理贷记卡骗取授信额度D贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人,由他人代领或被冒领

考题 单选题以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是()。A 风险点及对应的防控措施B 被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C 被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D 所有风险点及采取的风险防控措施

考题 多选题办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是()A资料审核B密码交付C身份识别D资信审查

考题 单选题下列描述中,不属于自助设备外挂风险防控措施的是()A 对自助设备的键盘及密码输入器,加装防窥视遮挡装置B 对自助设备布放情况进行定期巡检,发现可疑自助设备,及时采取措施C 自助设备要避免在偏僻的地点选址D 在自助设备操作界面设臵风险提示及服务电话,条件许可的情况下在设备周边明显区域设定固定、封闭的公告栏(防覆盖、私贴),提示风险及服务、报警电话

考题 多选题信托公司市场风险监管措施包括( )。A完善操作风险防控机制B加强固有业务市场风险防控C加强重点领域信用风险防控D加强信托业务市场风险防控E提升风险处置质效

考题 单选题客户办理贷记卡业务操作基本流程是()A 客户申请与业务受理→授信审批→资信核查与风险评估→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人B 客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人C 客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→卡函或密码函→制卡发卡→授信审批→持卡人D 客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→持卡人→卡函或密码函

考题 问答题票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

考题 单选题下列描述中,不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是()A 认真核实申请人的身份证件,受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性B 对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道,查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等,确保资信调查结果的准确C 对存在明显疑点或违背常规的申请,如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常,必须亲访亲核D 严格执行授信审批与资信核查相分离的制度

考题 判断题常见的风险防控措施有:工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。A 对B 错