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单选题
开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
A

客观

B

谨慎

C

合作

D

公平

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考题 反洗钱客户分类应遵循的原则（）A、审慎性B、全面性C、动态性D、保密性
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考题 单选题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。A 保密B 公开C 守密D 公正
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考题 多选题信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）A合法审慎原则B公平、公开、公正原则C保密原则D与司法及行政执法机关全面合作原则
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考题 单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
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考题 多选题金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）A合法审慎原则B保密原则C与司法机关行政机关全面合作的原则D安全原则
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考题 多选题资格审查应遵循以下哪几项原则?(　　)A公开原则B公正原则C公平原则D诚实守信原则E保密原则
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考题 单选题合规风险检查工作应遵循“（）、有效”原则。A 独立B 客观C 公正D 以上均是
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考题 单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
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考题 多选题报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。A及时性原则；B完整、准确性原则；C保密性原则；D审慎性原则
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考题 多选题反洗钱客户分类应遵循的原则（）A审慎性B全面性C动态性D保密性
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