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判断题
50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件
A

B


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考题 人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。A.5B.20C.50D.100

考题 办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

考题 客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或都影印件A、1B、5C、10D、15

考题 人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

考题 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。

考题 客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A、1B、2C、5D、10

考题 ()的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件,并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元(含)以上B、5万元(不含)以上C、20万元以上

考题 50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件

考题 不同客户间的大额转账()万元以上,还需提供借方账户客户身份证件,如需他人代理,还需提供代理人身份证件,以及将款项转入的存折或卡。A、5B、20C、50

考题 受理社(行)受理异地大额()万元以上现金取款或转账业务,应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户社(行)进行核验。A、5B、10C、20D、50

考题 下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A、现金办理人民币现金汇款1万元以上B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款

考题 客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元(不含)以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。()

考题 10万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,均应审核和登记客户有效身份证件名称、号码等。()

考题 柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项()A、提示客户核对转账信息B、确认对方账号无误C、上报大额、可疑交易D、大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性

考题 农信银系统个人账户通存通兑业务中受理社受理大额()现金取款或转账业务,应要求客户出具开户时使用的身份证件。A、10万元以上B、5万元以上C、3万元以上D、1万元以上

考题 人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。A、5B、20C、50D、100

考题 存单(折)单笔转账金额≥50万元应审核客户身份证件()

考题 单选题受理社(行)受理异地大额()万元以上现金取款或转账业务,应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户社(行)进行核验。A 5B 10C 20D 50

考题 判断题存单(折)单笔转账金额≥50万元应审核客户身份证件()A 对B 错

考题 单选题下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A 现金办理人民币现金汇款1万元以上B 以转账方式办理大额人民币汇款C 办理个人外币汇款D 以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款

考题 单选题联名账户借记卡存款金额达到大额标准时,应输入存款人有效身份证件,同时登记()。A “大额存取款登记簿”B “大额转账登记簿”C “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”D “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”

考题 多选题柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项()A提示客户核对转账信息B确认对方账号无误C上报大额、可疑交易D大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性

考题 单选题人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是()。A 现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上B 现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上C 现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上D 现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

考题 判断题50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件A 对B 错

考题 判断题10万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,均应审核和登记客户有效身份证件名称、号码等。()A 对B 错

考题 单选题人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。A 5B 20C 50D 100

考题 单选题人民币存折单笔金额()万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。A 5B 10C 20D 50

考题 单选题()的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件,并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A 5万元(含)以上B 5万元(不含)以上C 20万元以上