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单选题
金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
A
外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B
个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C
将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D
企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
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考题
为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
考题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
考题
个人外汇储蓄账户资金境内划转，办理符合规定的有( )。A: 本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理
B: 个人与其直系亲属账户资金划转，凭双方身份证件办理
C:
本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，
但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付，划转后可以结汇
D: 个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的，可以在银行直接办理
E: 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计1万美元以下的，可以在银行直接办理
考题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、企业频繁使用大量人民币现钞购汇；C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；E、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
考题
根据国家外汇管理局的相关规定，以下说法正确的是（）A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在银行直接办理B、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理C、个人本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转D、个人结汇和购物实行年度限额管理，年度限额分别为每人每年等值5万美元
考题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
考题
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
考题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
考题
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
考题
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
考题
金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇
考题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
多选题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C企业频繁使用大量人民币现钞购汇D企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
单选题以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A
居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B
居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C
非居民个人要求银行开旅行支票的D
企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
考题
多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
多选题金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
多选题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
考题
单选题下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A
居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C
居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D
上述A、B、C全是
考题
多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（）。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
判断题《管理办法》第十二条第（一）项所称的外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合，是指从外汇账户提现、结汇、汇出、划转的金额与当日或前一日的现钞存入金额基本吻合的交易。A
对B
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