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题目内容
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多选题
存款业务的稽核要点有（）。
A
5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件
B
身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C
有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字
D
各类业务章戳是否加盖正确齐全
参考答案
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解析：
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考题
以下关于授信类客户仅建立客户号业务审核说法错误的是（）A、提供证件必须为原件，柜台应审核原件是否真实、合规、齐全、有效B、开户证明文件可提供复印件，应审核复印件是否齐全、合规、有效，复印件上是否有经办客户经理和业务部门有权人签字担保C、应按要求审核内部业务联系单，与提供的开户证明文件单位名称是否相符D、应按要求审核个人身份证件并打印联网核查结果
考题
绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。A、是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、是否填写申请表D、有无客户签字
考题
下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A、开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B、柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C、启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D、柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A、核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B、核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C、是否将开户申请书按经办时间顺序放置D、是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
定期开户交易稽核的重点应包括（）。A、凭证填写是否完整；业务章、名章是否齐全B、机印记录是否与填写内容一致C、有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）D、是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
考题
存款业务的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字D、各类业务章戳是否加盖正确齐全
考题
进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）。A、5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）B、10万元（含）以上无双人复核签章C、身份证信息通过联网核查D、定期提前支取有背书，原存款凭证收回
考题
卡存款的稽核要点包括（）。A、有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B、5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C、是否收回原凭证D、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
一本通销户的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字D、必须本人办理
考题
批量开户的稽核要点包括（）。A、是否与单位客户签字批量开户协议B、是否提供批量业务申请书C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
考题
单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）A
是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B
是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C
是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录D
是否有会计经理或会计主管授权人的签章
考题
多选题下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
多选题卡存款的稽核要点包括（）。A有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C是否收回原凭证D身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
多选题一本通销户的稽核要点有（）。A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字D必须本人办理
考题
多选题绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。A是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C是否填写申请表D有无客户签字
考题
多选题活期开户交易稽核的重点应包括（）。A凭证填写是否完整B业务章、名章是否齐全C机印记录是否与填写内容一致；有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）D是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
考题
多选题会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C是否将开户申请书按经办时间顺序放置D是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
多选题批量开户的稽核要点包括（）。A是否与单位客户签字批量开户协议B是否提供批量业务申请书C委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
考题
多选题业务审批范围中的真实性审查要点包括（）。A业务是否真实发起，原始合同、协议或凭证是否经客户等发起人签字（章）B客户提交的原始凭证是否真实，有无伪造、变造、挖补C填制的内部凭证与原始合同、协议或凭证是否一致D客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效E客户资料复印件与原件是否一致
考题
多选题进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）。A5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）B10万元（含）以上无双人复核签章C身份证信息通过联网核查D定期提前支取有背书，原存款凭证收回
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