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单选题
修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
A
是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。
B
是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。
C
是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录
D
是否有会计经理或会计主管授权人的签章
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考题
电汇业务集中作业中心审核要点（）A、凭证要素是否完整，签章是否齐全B、凭证日期是否为当前日期，大小写金额是否相符C、金额超过50 万元的是否有录音电话核实记录，超过100万元的是否会计主管及其他有权人签字审批D、单位客户经办人是否签字，个人客户或代理人填写信息是否齐全E、需要进行联网核查的，是否有核查记录
考题
以下不属于挂失到期换卡的审核要求的有（）A、审核是否为原挂失网点B、挂失到期换卡是否本人持有效身份证件办理C、审核客户填写的《单位客户开通业务申请书》是否正确D、审核个人附属卡挂失到期换卡是否持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理
考题
以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理D、审核授权书及复印件是否加盖公章
考题
会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A、核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B、核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C、是否将开户申请书按经办时间顺序放置D、是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
考题
小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理帐户信息查询业务时，应按下列要求处理：（）A、审核客户提交的要件B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致C、查验客户本人有效身份证件D、审查代理人的有效身份证件E、留存客户本人有效身份证件复印件
考题
存款业务的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字D、各类业务章戳是否加盖正确齐全
考题
卡存款的稽核要点包括（）。A、有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B、5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C、是否收回原凭证D、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
一本通销户的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字D、必须本人办理
考题
小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。A、个人存款账户是否为本营业机构开立B、通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致C、是否本人办理D、查验客户有效身份证件是否真实有效E、是否留存客户有效身份证件复印件
考题
通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
考题
进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）A、卡、存折或定期单的真实性、有效性。B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C、客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。D、印鉴卡内容是否正确。E、书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。
考题
单选题不属于个人办理广东农村信用社银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是（）A
审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确B
审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理C
代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件D
审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
考题
多选题卡存款的稽核要点包括（）。A有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C是否收回原凭证D身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
多选题一本通销户的稽核要点有（）。A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字D必须本人办理
考题
多选题小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。A个人存款账户是否为本营业机构开立B通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致C是否本人办理D查验客户有效身份证件是否真实有效E是否留存客户有效身份证件复印件
考题
多选题进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）A卡、存折或定期单的真实性、有效性。B身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。D印鉴卡内容是否正确。E书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。
考题
多选题存款业务的稽核要点有（）。A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字D各类业务章戳是否加盖正确齐全
考题
多选题柜员为对公客户办理对公网上银行功能开通时应重点审核（）.A审核协议是否加盖单位公章及授权签字人签章B单位营业执照正本与开户资料中正本复印件是否核对一致C客户经办人身份证件联网核查结果是否相符并留存复印件D核实帐户印鉴是否一致
考题
单选题以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）A
审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确B
审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件C
如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理D
审核授权书及复印件是否加盖公章
考题
多选题G柜员办理客户提交的批量开户申请后，应审核（）A来人是否为批量开户单位授权经办人，并核对有效身份证件按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，将其证件复印留存B申请表内容是否完整、准确，是否已加盖单位公章（或协议中约定的单位用章，下同）并由单位负责人签章C被代理人证件复印件有无缺失，是否逐张加盖单位公章或加盖骑缝章，按规定进行联网核查并打印核查结果D批量开户文件格式是否符合要求
考题
多选题银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。A将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名D审核客户提供的身份证必须在有效期内
考题
单选题对广东农村信用社单位银行卡重置C.VV锁定业务的审核要求描述不正确的是（）A
审核客户填写“借记卡业务申请表“内容是否正确B
审核是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代表办理是否有提供授权书，代理人有效身份证件C
审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效D
审核授权书及复印件等资料是否加盖公章
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