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多选题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A

毒品犯罪

B

黑社会性质的组织犯罪

C

诈骗犯罪

D

恐怖活动犯罪


参考答案

参考解析
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更多 “多选题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C诈骗犯罪D恐怖活动犯罪” 相关考题
考题 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

考题 下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任?A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,掩饰其来源的D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其性质的

考题 根据我国《刑法》,明知是毒品犯罪的违法所得,仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的,构成( )。A.包庇罪B.窝藏罪C.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪D.洗钱罪

考题 根据《刑法》规定,明知是( )的违法所得及其生产的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,构成洗钱罪。A.走私犯罪B.财产犯罪C.毒品犯罪D.经济犯罪

考题 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

考题 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、金融诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪

考题 根据《刑法》,明知是()的违法所得及其生产的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,构成洗钱罪。A.走私犯罪B.财产犯罪C.毒品犯罪D.经济犯罪

考题 按照刑法,下列( )属于洗钱犯罪。A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质E.以上都对

考题 洗钱罪是指明知是()的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。 A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.恐怖活动犯罪

考题 下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任? A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代岁销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的 B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪斯得的财物的 C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,掩饰其来源的 D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其性质的

考题 ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理

考题 明知是()的违法所得及其产生的收益,而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。A、毒品犯罪B、黑社会犯罪C、走私犯罪D、贪污贿赂犯罪

考题 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

考题 根据我国《刑法》,明知是毒品犯罪的违法所得,仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的,构成()。A、包庇罪B、窝藏罪C、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪D、洗钱罪

考题 洗钱罪是指明知是()、()、()的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

考题 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成()。A、窝藏罪B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪C、洗钱罪D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

考题 《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易

考题 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪

考题 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

考题 填空题洗钱罪是指明知是()、()、()的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

考题 多选题根据《刑法》规定,明知是(  )的违法所得及其生产的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,构成洗钱罪。[2008年真题]A走私犯罪B财产犯罪C毒品犯罪D经济犯罪

考题 多选题按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质B明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质C明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

考题 单选题根据我国《刑法》,明知是毒品犯罪的违法所得,仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的,构成(  )。[2011年真题]A 包庇罪B 窝藏罪C 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪D 洗钱罪

考题 多选题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C金融诈骗犯罪D恐怖活动犯罪

考题 多选题按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质B明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质C明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质E以上都对

考题 判断题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,构成洗钱罪。A 对B 错

考题 单选题( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A 违规风险B 反洗钱C 洗钱罪D 反洗钱管理

考题 多选题明知是()的违法所得及其产生的收益,而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。A毒品犯罪B黑社会犯罪C走私犯罪D贪污贿赂犯罪