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单选题
开立个人存款账户,按照()原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,严禁为身份不明客户提供开户服务。
A

合规性

B

实名制

C

真实性

D

完整行


参考答案

参考解析
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考题 我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。 A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

考题 银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

考题 事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

考题 核验客户身份信息的措施有()。 A、客户身份“三审核”B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证

考题 个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。

考题 在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行(),并保存有效身份证件复印件及交易记录。A、联网核查B、身份识别C、身份识别及核查D、身份核查

考题 银行在为个人客户开立银行账户时,以下不属于个人账户实名制要求的是()A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实

考题 知客APP开户成功后,可通过()路径,查看客户二代身份证电子影像和联网核查信息。A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款

考题 邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。

考题 受理企业提交的开立基本存款账户的资料,严格履行客户身份识别义务和联网核查客户身份信息制度为开户企业办理面签手续,认真审核开户资料的(),并留存完整的证明文件复印件。A、准确性B、真实性C、完整性D、有效性

考题 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

考题 开立个人账户的客户身份识别,选择开户交易先联动输入()、(),提交后在系统中查找该客户的身份信息。

考题 落实()相关制度,按照监管要求收集足够的客户信息,了解客户的真实身份,杜绝匿名和假名开户,不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选

考题 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()

考题 单位申请批量开立活期一本通存折后,客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时,柜员应审核的内容包括()。A、是否为客户本人B、使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致C、联网核查身份信息,核对无误后,将密码封交与客户D、请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名

考题 开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()A、查看身份证到期日B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件

考题 开立个人零存整取储蓄存款账户业务,审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定,如为新客户首先选择62001交易()。A、开立账户B、建立客户信息C、建立客户D、建立客户资料

考题 多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

考题 单选题开立个人零存整取储蓄存款账户业务,审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定,如为新客户首先选择62001交易()。A 开立账户B 建立客户信息C 建立客户D 建立客户资料

考题 多选题开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()A查看身份证到期日B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件

考题 填空题开立个人账户的客户身份识别,选择开户交易先联动输入()、(),提交后在系统中查找该客户的身份信息。

考题 单选题关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述,错误的是()A 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。B 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。C 存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。D 本人来柜台开户,只需提供客户身份证件的复印件。

考题 单选题开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。A 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B 客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。C 我行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。D 我行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查。

考题 多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()A审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

考题 单选题知客APP开户成功后,可通过()路径,查看客户二代身份证电子影像和联网核查信息。A 客户信息-查询-账户-对私-账户信息B 内部管理-查询查复-个人客户身份识别C 公共管理-查询-登记簿-储蓄存款

考题 单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是()A 按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户B 应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务C 联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D 联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件

考题 单选题对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息。A 身份信息联网核查系统B 新核心系统C OA系统D 反洗钱系统