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多选题
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()
A

大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施

B

对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》

C

客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑

D

客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案


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考题 免填单业务的范围包括有() A.活期存款的有折存、取款及销户业务B.零存整取(含教育储蓄)的有折续存、销户业务C.存本取息储蓄的有折取息、销户业务D.整存整取储蓄的部分提前支取及销户业务E.定期一本通的有折存款、取款及销户业务标准

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考题 商业银行不得对人民币储蓄开户、销户、同城的同一银行内发生的人民币储蓄存款及大额取款、零钞清点整理储蓄业务收费。()

考题 免填单业务的范围包括有()A、活期存款的有折存、取款及销户业务B、零存整取(含教育储蓄)的有折续存、销户业务C、存本取息储蓄的有折取息、销户业务D、整存整取储蓄的部分提前支取及销户业务E、定期一本通的有折存款、取款及销户业务

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考题 对于()(含)以上的大额存取款业务,应在储蓄存(取)凭条背面摘录客户或代理人的身份证件种类、姓名号码。A、2万B、5万C、10万

考题 下列全国通业务哪一种说法是正确的()?A、全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。B、全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。C、全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。D、全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。

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考题 判断题商业银行不得对人民币储蓄开户、销户、同城的同一银行内发生的人民币储蓄存款及大额取款、零钞清点整理储蓄业务收费。()A 对B 错

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考题 单选题借记卡在储蓄所办理存取款业务的操作与()相似。A 活期存折储蓄B 整存整取储蓄业务C 零存整取储蓄业务D 存本取息储蓄业务

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