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以下哪一项不属于在中国律师对中国客户进行背景调查的数据库?
A.Westlaw
B.中国人民银行征信中心
C.国家旅游局公布的旅游黑名单
D.最高人民法院的失信被执行人名单
参考答案和解析
Westlaw
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下列那一项是涉外调查活动()。A、大学面向社会进行的调查活动B、研究院接受境外一组织的委托在国内进行一项调查研究C、中外合资调查公司在国内面向社会进行的中国城市职工消费水平调查D、国内的某机构在美国组织进行的对21世纪展望的调查
考题
下列哪一项肯定是涉外社会调查活动()。A、大学面向社会进行的调查活动B、研究院接受境外一组织的委托在国内进行一项调查研究C、中外合资调查公司在国内面向社会进行的中国城市职工消费水平调查D、国内的c机构在美国组织进行的对21世纪展望的调查
考题
各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
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考题
判断题各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。A
对B
错
考题
单选题下列哪一项肯定是涉外社会调查活动()。A
大学面向社会进行的调查活动B
研究院接受境外一组织的委托在国内进行一项调查研究C
中外合资调查公司在国内面向社会进行的中国城市职工消费水平调查D
国内的c机构在美国组织进行的对21世纪展望的调查
考题
单选题以下哪一项不属于日常关系维护()A
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