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对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。

A等值500美元以上(含500美元)

B等值1000美元以上(含1000美元)

C等值5000美元以上(含5000美元)

D等值10000美元以上(含10000美元)


参考答案

参考解析
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考题 办理单笔金额在等值()美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,需要打印联网核查记录。A、100B、1000C、5000D、10000

考题 办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。

考题 办理单笔金额在等值1000美元以下(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,无须打印联网核查记录。

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考题 多选题以下售汇业务审核正确的是()。A办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。B办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。C完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。

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考题 单选题对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。A 等值500美元以上(含500美元)B 等值1000美元以上(含1000美元)C 等值5000美元以上(含5000美元)D 等值10000美元以上(含10000美元)

考题 问答题客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?

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考题 问答题对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果?