网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
填空题
县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实，实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及（）等情况，并妥善保存相关资料备查。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “填空题县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实，实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及（）等情况，并妥善保存相关资料备查。” 相关考题
考题
下列关于收单业务机具管理说法正确的是（）。A、机具终端产权为商户的，机具的保管、维护由商户自行负责，机具维修由商户联系供货商根据相关保修规定提供B、机具终端产权为各行社的，按照协议规定由各行社负责机具的保管，维护及维修将由各行社或各行社指定机构提供C、机具终端产权为收单第三方服务机构的，按照协议规定由第三方服务机构负责机具的保管，维护及维修将由各行社或收单第三方服务机构指定机构提供D、机具终端产权为各行社的，按照协议规定由商户负责机具的保管，维护及维修将由各行社提供
考题
各行社在与第三方服务机构签订委托协议时，必须但不限于下列哪些条款？（）A、明确规定收单第三方服务机构的业务代理范围、应遵循的业务规范与流程及相应的风险责任B、收单第三方服务机构不得将各行社的签购单、签购结算单、银联标识牌、终端机具等用于协议许可范围以外的用途，也不可以给第三者使用C、除非经过各行社书面允许，否则收单第三方服务机构不得将各行社委托的业务再转让或再委托D、收单第三方服务机构应严格遵守“账户及交易数据安全管理规则”的相关规定，否则需承担相关责任
考题
承办部门起草、修改形成规章制度送审稿，应当附《规章制度审查流转单》，经所有规章制度内容（）会签。A、相关部门B、相关部门和办公厅（室）C、相关部门和办公厅（室）、法律部门D、相关部门和办公厅（室）、法律部门、规章制度管理委员会
考题
各行社在与商户签订受理协议时，必须但不限于下列哪些条款？（）A、商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途，也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用B、取得收单行社许可的，商户可以将受理银联卡的业务委托或转让给第三方C、商户不得受理其他商户或虚假的交易，但是属于同一商户布放在不同地点的多台机具可以使用D、商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少2年E、在正常业务范围内，商户同意其收单行社及中国银联使用其风险信息
考题
关于各行社与第三方服务机构合作事项描述不正确的是（）。A、各行社需与第三方服务机构签订合作协议书B、合作协议中应明确服务外包项目、双方权利义务和合作分润比例C、合作协议中应明确商户管理的服务模式D、终端机具密匙管理、下载、程序灌装等工作全部委托给第三方服务机构
考题
收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况，各行社应立即与之终止合作，并向省联社进行通报？（）A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动B、泄漏持卡人交易账号及交易信息C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失D、提供虚假资料，骗取与收单机构的合作资格
考题
下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
开户行在贷后检查的主要职责包括以下哪些内容（）A、现场检查，收集客户相关信息并核实真实性B、对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批C、如实报告风险预警信息及重大事项，提出风险处置建议
考题
收单业务检查监督机制是指（）。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
以下关于商户收单业务风险管理机制的有关说法正确的是（）。A、为提高审核效率，收单行的审查岗与审批岗可以兼任B、收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查C、收单行应建立突发事件响应机制，明确突发事件处理流程，妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件D、收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
考题
收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C、调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
考题
单选题下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。A
收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B
收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C
收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D
收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
多选题收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
考题
单选题已签订协议并经省联社审核通过的商户，只有在综合前置系统中建立资料，并正确设置了（）、费率等信息的商户，才能正常开展收单业务，结算收单资金。A
收单机构B
开户机构C
第三方收单服务机构D
结算账号
考题
单选题对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。A
机构负责人B
客户经理C
营业主管D
客户部主任
考题
单选题收单业务检查监督机制是指（）。A
收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B
收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C
收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D
收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
判断题与特约商户终止合作或撤回部分机具时，县级行社必须收回自当时起向前十二个月内的交易签购单并妥善保管。（）A
对B
错
热门标签
最新试卷
