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多选题
以下关于大额交易授权说法错误的有()。
A

取款金额10万元,应由综合柜员授权办理

B

账户清户时金额38万元,应由综合柜员核对,支行(局)长授权办理

C

账户间转账金额50万元,由综合柜员授权办理

D

现金到账户转账金额1万元,由综合柜员授权办理


参考答案

参考解析
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考题 以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有() A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

考题 以下关于理财交易挂失处理说法错误的是()。A.理财交易卡挂失补发由综合柜员授权B.理财交易账户双挂失补发由支行长授权C.理财交易账户密码挂失重置由支行长授权D.理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 以下关于理财交易挂失处理说法错误的是( )。 A、卡挂失补发由综合柜员授权B、账户双挂失补发由支行长授权C、账户密码挂失重置由支行长授权D、账户双挂失重置由支行长授权

考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

考题 以下关于理财交易挂失处理说法错误的是()。A理财交易卡挂失补发由综合柜员授权B理财交易账户双挂失补发由支行长授权C理财交易账户密码挂失重置由支行长授权D理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 关于支局长与柜员权限以下说法错误的是()。A支局长授权柜员办理冲正交易B支局长、综合柜员均可授权柜员办理急付款业务C支局长授权柜员办理帐户冻结D综合柜员授权柜员办理长期不动户取款

考题 以下关于大额交易授权说法错误的有()。A取款金额10万元,应由综合柜员授权办理B账户清户时金额38万元,应由综合柜员核对,支行(局)长授权办理C账户间转账金额50万元,由综合柜员授权办理D现金到账户转账金额1万元,由综合柜员授权办理

考题 简述个人大额交易中关于授权的规定。

考题 以下关于理财交易挂失处理说法错误的有()。A理财交易卡挂失补发由支行长授权B理财交易账户双挂失补发由综合柜员授权C理财交易账户密码挂失重置由综合柜员授权D理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 关于预授权完成,以下说法错误的有()。A、收单行应以联机方式为主提交预授权完成B、预授权完成离线交易仅限于国际卡,人民币卡不支持离线交易C、预授权完成交易的金额不得超过预授权金额的110%D、预授权完成日期最迟不得超过预授权有效期后5天

考题 以下关于理财交易挂失处理说法正确的有()。A、理财交易卡挂失补发由综合柜员授权B、理财交易账户双挂失补发由支行长授权C、理财交易账户密码挂失重置由支行长授权D、理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 以下关于预授权说法,错误的是()。A、预授权交易成功后,会在30天后自动解冻B、做完预授权交易后,持卡人卡上被冻结相应的金额C、预授权撤销交易后,冻结的额度同时解冻D、预授权交易成功后,银行同时扣款,该笔金额相应清算给商户

考题 关于预授权交易,以下说法错误的是().A、只有外卡可以预授权B、预授权的金额根据实际情况自行估算C、预授权只是暂时冻结顾客的资金D、预授权后如果一段时间不做预授权完成,资金会自动解冻

考题 以下授信业务中不在支行授权范围内()。A、大额银行承兑汇票贴现业务B、关联交易贷款C、交叉贷款D、大额委托贷款

考题 以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

考题 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

考题 以下关于POS交易的说法中,错误的是()。A、预授权撤销申请发出后,可以在当日要求取消“预授权撤销”B、预授权完成交易的金额不得超过预授权金额的115%C、预授权完成(离线)仅适用于人民币卡D、每笔调整交易只可撤销1次,不允许部分撤销

考题 单选题关于股金户的说明错误的是().A 股金帐户可以冻结,不能扣划B 股金帐户不能止付C 大额交易须授权D 股金帐户可以进行质押交易

考题 多选题以下关于理财交易挂失处理说法错误的有()。A理财交易卡挂失补发由支行长授权B理财交易账户双挂失补发由综合柜员授权C理财交易账户密码挂失重置由综合柜员授权D理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A (1)(3)B (2)(4)C (1)D (3)

考题 单选题下列关于大额支付限额管理,说法错误的是?()A 大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B 除金额授权控制外,我.行大额支付系统实行支付限额管理,对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C 总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D 分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的,填报《运营生产系统维护/更新申请表》,应向总行资金管理部门提出临时调增申请。

考题 多选题关于预授权完成,以下说法错误的有()。A收单行应以联机方式为主提交预授权完成B预授权完成离线交易仅限于国际卡,人民币卡不支持离线交易C预授权完成交易的金额不得超过预授权金额的110%D预授权完成日期最迟不得超过预授权有效期后5天

考题 多选题以下关于POS交易的说法中,错误的是()。A预授权撤销申请发出后,可以在当日要求取消“预授权撤销”B预授权完成交易的金额不得超过预授权金额的115%C预授权完成(离线)仅适用于人民币卡D每笔调整交易只可撤销1次,不允许部分撤销

考题 多选题以下关于理财交易挂失处理说法正确的有()。A理财交易卡挂失补发由综合柜员授权B理财交易账户双挂失补发由支行长授权C理财交易账户密码挂失重置由支行长授权D理财交易账户双挂失重置由支行长授权

考题 问答题简述个人大额交易中关于授权的规定。