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单选题
银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的，从其规定。
A
了解业务、了解客户、尽职审查
B
了解你的客户
C
了解业务、了解客户
D
了解客户、尽职履责
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考题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
考题
关于远期结售汇说法正确的有（）。A、境内机构和居民个人可直接办理远期结售汇业务B、按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务C、远期结售汇业务实行履约审核。银行可根据自身经营和风险管理需要决定与客户办理远期签约。远期合约到期时，银行凭客户提供的相应有效凭证为其办理结售汇D、远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理
考题
对于下列情况，分支行不得为客户办理售、付汇业务（） ①客户未按规定提交国家外汇管理局规定的商业单据和有效凭证 ②客户提交的商业单据和有效凭证不齐全，模糊或者涂改 ③客户申请购、付汇金额超过有效凭证和商业单据金额A、①②B、②③C、①③D、以上都对
考题
银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
考题
多选题银行办理结售汇业务需遵循的管理要求有（）。A需审核规定的有效凭证和商业单据B建立独立的结售汇会计科目C大额结售汇交易需及时备案D根据外汇局每日公布的人民币基准汇率和规定的浮动幅度公布挂牌汇价
考题
单选题银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的，从其规定。A
了解业务、了解客户、尽职审查B
了解你的客户C
了解业务、了解客户D
了解客户、尽职履责
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
考题
单选题根据《国家外汇管理局关于调整银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的通知》规定，银行停止经营结售汇业务，应提前（）个工作日，由停办业务行或授权其开办结售汇业务的上级行持《银行停办即期结售汇业务备案表》一式两份，按照规定程序向国家外汇管理局及其分支局办理备案。A
10个B
30个C
20个D
60个
考题
单选题办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（），审核有效凭证、商业单据或相关证明材料，按照国家外汇管理规定办理结汇、售汇的外汇资金划转，并将相关资料留存备查。A
真实性B
合规性原则C
真实性和合规性原则D
实需原则
考题
多选题银行为客户办理业务时应加强真实性合规性审核，下列做法正确的是？（）A对经常项目和资本项目外汇收支和结售汇业务，都要坚持真实性合规性审核B办理业务时不仅局限于凭证和商业单据的表面真实性审核，交易本身也需要真实核对C对于真实性合规性存疑的业务，银行应当拒绝办理，并及时向外汇管理部门报告D履行真实合规审核义务的同时，还要注意履行反洗钱、反避税和反恐融资义务
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列哪些流程办理（）.A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印‚结汇/购汇通知单‛，作为会计凭证留存备查
考题
判断题“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。A
对B
错
考题
多选题关于远期结售汇说法正确的有（）。A境内机构和居民个人可直接办理远期结售汇业务B按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务C远期结售汇业务实行履约审核。银行可根据自身经营和风险管理需要决定与客户办理远期签约。远期合约到期时，银行凭客户提供的相应有效凭证为其办理结售汇D远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理
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