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单选题
关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）
A
中国银行业监督管理委员会
B
人民银行在设区的市一级的派出机构
C
中国保险监督管理委员会
D
人民银行省一级派出机构
参考答案
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解析：
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考题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构
考题
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县(市)B.区C.设区的市D.省
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构
考题
下列说法中,不正确的()。
A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
考题
银行业金融机构违反审慎经营规则的，应当由（ ）责令其限期改正。A.中国人民银行B.地方政府C.国务院银行业监督管理机构或者其地市一级派出机构D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构
考题
《银行业监督管理法》规定，经( )批准，中国银监会及其派出机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。A.中国银监会或者其省一级派出机构负责人
B.中国银监会或者其市一级派出机构负责人
C.中国银监会或者其县一级派出机构负责人
D.中国银行业协会或者其省一级派出机构负责人
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省B、设区的市C、县D、以上都对
考题
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县（市）B、区C、设区的市D、省
考题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A、中国人民银行总行B、中国人民银行及其省一级派出机构C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D、中国人民银行当地分支机构
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A、合法证件B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
银行业金融机构违反审慎经营规则的，应当由（）责令其限期改正。A、中国人民银行B、地方政府C、国务院银行业监督管理机构或者其地市一级派出机构D、国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构
考题
（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A、中国银行业监督管理委员会B、中国证券监督管理委员会C、中国人民银行D、中国保险监督管理委员会
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A
县一级B
省一级C
地市一级D
以上都对
考题
单选题（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A
中国银行业监督管理委员会B
中国证券监督管理委员会C
中国人民银行D
中国保险监督管理委员会
考题
单选题金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A
中国人民银行总行B
中国人民银行及其省一级派出机构C
中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D
中国人民银行当地分支机构
考题
多选题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A合法证件B中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
单选题《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A
县（市）B
区C
设区的市D
省
考题
单选题银行业金融机构违反审慎经营规则的，应当由（）责令其限期改正。A
中国人民银行B
地方政府C
国务院银行业监督管理机构或者其地市一级派出机构D
国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A
省B
设区的市C
县D
以上都对
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