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填空题
客户身份基本信息应按规定完整登记，并妥善留存（）资料。
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考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。
考题
按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。此题为判断题(对，错)。
考题
客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
客户身份识别完整性原则主要包括（）A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
考题
入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、预留印鉴B、有效身份证件
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件B、登记客户身份基本信息C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人D、经高级管理层的批准
考题
未在我*行开户的客户现金汇款业务的金额在人民币（）元以上时，柜员应准确完整地登记客户身份基本信息，并留存客户身份证件的复印件作相关凭证附件A、1000B、5000C、10000D、50000
考题
单选题入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
预留印鉴B
有效身份证件
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。A了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人B调查客户家庭及单位信息C登记客户身份基本信息D核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
考题
多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。A对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。B授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。C在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。D印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
考题
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确
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