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问答题
收单机构要提高对哪些特约商户的现场检查频率?

参考答案

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更多 “问答题收单机构要提高对哪些特约商户的现场检查频率?” 相关考题
考题 收单银行应当对特约商户进行定期或不定期现场调查,认真核实并及时更新特约商户资料。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 收单银行应当建立特约商户管理制度,可以因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 收单机构对特约商户开展培训的方式包括() A、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展业务操作培训B、业务开展后，根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训C、在业务开展时，根据具体业务对商户进行培训。D、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展风险管理培训
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考题 收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对于实体特约商户，收单机构应当进行();对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。A.随机检查B.电话访问C.非现场检查D.现场检查
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考题 收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务，不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( )
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考题 下列关于信用卡收单业务管理的说法中，正确的是（　　）。A.收单银行只需加强对特约商户资质的审核，不必实行商户实名制 B.收单银行应当建立特约商户管理制度，对所有商户进行统一管理 C.收单银行可以将特约商户审核和签约的工作外包给收单业务服务机构 D.收单银行应当明确收单业务的牵头管理部门，承担相应职责
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考题 根据支付结算法律制度的规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（ ）。 A.特约商户为个体工商户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户 B.收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率 C.收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省（自治区、直辖市）域开展收单业务 D.特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
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考题 （2018年）根据支付结算法律制定的规定，下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中，正确的有（　）。A.特约商户是单位的，其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户 B.对特约商户实行实名制管理 C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级 D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营，不得跨省域开展收单业务
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考题 收单机构要提高对哪些特约商户的现场检查频率?
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考题 根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？
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考题 在POS收单业务中，收单行是指与特约商户签约并对商户交易资金进行结算的邮储银行分支机构。
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考题 收单机构应定期对特约商户进行现场巡查，对风险等级较高的商户，收单机构应提高巡查频次。
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考题 人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险？（）A、严格商户准入B、提高现场检查频率C、加强商户交易监控D、商户风险信息共享E、积极处理投诉
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考题 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。A、电话核实B、现场调查C、面谈D、签订协议
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考题 收单机构应当建立特约商户信息管理系统，记录（）A、特约商户名称和经营地址B、特约商户身份资料信息C、特约商户类别D、结算手续费标准、收单银行结算账户信息
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考题 对于实体特约商户，收单机构应当进行（）；对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。A、随机检查B、电话访问C、非现场检查D、现场检查
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考题 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。
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考题 填空题严格对收单（）机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的（）责任和（）责任由收单机构承担。
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考题 判断题严格对收单外包服务机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的资金清算责任和风险管理责任由收单机构承担。（）A 对B 错
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考题 多选题根据支付结算法律制度的规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（）。A特约商户为个体工商户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户B收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率C收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务D特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法持有该账户的证明文件
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考题 判断题收单机构严格落实特约商户实名制、现场检查、非现场监控、商户培训、商户类别码设置和终端机具管理等收单市场管理制度，造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为，或者造成发卡机构和持卡人资金损失的，人民银行将追究收单机构的行政责任。（）A 对B 错
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考题 判断题建立健全对特约商户的现场检查和非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。（）A 对B 错
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考题 判断题收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。A 对B 错
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考题 单选题与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。A 电话核实B 现场调查C 面谈D 签订协议
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考题 问答题根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？
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考题 判断题收单机构应定期对特约商户进行现场巡查，对风险等级较高的商户，收单机构应提高巡查频次。A 对B 错
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