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判断题
对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。
A
对
B
错
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考题
依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2015年修订版）》，在银行承兑汇票贴现业务，客户经理受理客户业务申请后，对客户情况和业务情况进行调查，并对客户所提交的相关资料的（）负责。A、真实性B、合规性C、完整性D、有效性
考题
商业银行防范承兑业务风险，必须达到以下哪些内控要求？（）A、必须以真实的商品交易为基础;B、申请的客户必须符合办理条件;C、实行保证金集中管理;D、必须将银行承兑汇票业务纳入客户统一授信管理
考题
核心银行系统委托收款/托收承付交易功能受理业务范围（）A、客户提交的委托收款业务B、托收承付业务C、中银行已贴现的银行承兑汇票到期办理委托收款业务D、中银行已贴现的商业承兑汇票到期办理委托收款业务
考题
办理银行承兑汇票业务调查要点为（）A、调查有无真实贸易（商品交易及服务）背景，严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B、调查承兑申请人（付款人）与收款人之间有无关联关系，防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C、调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况
考题
涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务，在进行常规的授信调查的基础上，客户经理要核查银行承兑汇票申请人与其关联企业最近6个月内的（）万元以上的交易合同记录A、100B、500C、1000D、2000
考题
多选题办理银行承兑汇票业务调查要点为（）A调查有无真实贸易（商品交易及服务）背景，严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B调查承兑申请人（付款人）与收款人之间有无关联关系，防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况
考题
单选题涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务，在进行常规的授信调查的基础上，客户经理要核查银行承兑汇票申请人与其关联企业最近6个月内的（）万元以上的交易合同记录A
100B
500C
1000D
2000
考题
多选题核心银行系统委托收款/托收承付交易功能受理业务范围（）A客户提交的委托收款业务B托收承付业务C中银行已贴现的银行承兑汇票到期办理委托收款业务D中银行已贴现的商业承兑汇票到期办理委托收款业务
考题
单选题涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务，客户经理要核查银行承兑汇票申请人与其关联企业最近6个月内的（）以上的交易合同记录。A
100万元B
200万元C
300万元D
500万元
考题
单选题办理银行承兑汇票承兑业务须遵循综合调控原则，是指（）。A
全行按照资产负债管理的有关规定，集中调控银行承兑汇票业务总量B
华夏银行对银行承兑汇票承兑业务实行授权管理，任何机构不经总行授权不得审批或办理承兑业务C
华夏银行办理银行承兑汇票承兑业务应以真实的交易背景为基础D
银行承兑汇票承兑业务须纳入华夏银行对客户的授信业务进行管理
考题
多选题银行承兑汇票承兑业务初审要点主要包括以下（）。A客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来及本笔业务情况B客户的经营及财务状况、主要资产负债构成、主营产品结构、收入来源和经营现金流量C对须提供保证金的，还应调查保证金的来源D对须提供担保的，还要调查抵（质）押物的权属、价值和变现难易程度，保证人的资质和能力等情况
考题
多选题依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2015年修订版）》，在银行承兑汇票贴现业务，客户经理受理客户业务申请后，对客户情况和业务情况进行调查，并对客户所提交的相关资料的（）负责。A真实性B合规性C完整性D有效性
考题
多选题办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。A承兑申请书。B合法有效的商品购销，劳务交易合同。C增值税发票原件。D担保资料。E客户有效身份证件。
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