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单选题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
A
金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
B
金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
C
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
D
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
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考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
考题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
考题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
A、全国人民代表大会及其常务委员会B、国务院反洗钱行政主管部门C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门D、国务院有关部门
考题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )
A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
考题
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
考题
根据《烟草专卖法》规定，以下叙述错误的是（）。A、国务院烟草专卖行政主管部门会同国务院物价主管部门按卷烟等级选定部分牌号的卷烟作为代表品。代表品的价格由国务院物价主管部门会同国务院烟草专卖行政主管部门制定B、卷烟的非代表品、雪茄烟的价格由国务院烟草专卖行政主管部门或者由国务院烟草专卖行政主管部门授权省、自治区、直辖市烟草专卖行政主管部门制定C、卷烟的非代表品、雪茄烟的价格制定出来之后，应报相应政府物价主管部门备案D、烟丝的价格由国务院烟草专卖行政主管部门制定
考题
卷烟代表品价格如何确定？（）A、由国务院物价主管部门会同国务院烟草专卖行政主管部门制定B、由国务院烟草专卖行政主管部门会同国务院物价主管部门制定C、由国务院烟草专卖行政主管部门制定D、由国务院物价主管部门制定
考题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
考题
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
考题
单选题《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）A
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C
未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D
金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
多选题下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
考题
单选题下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）A
国务院反洗钱行政主管部门B
国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构C
国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构D
国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
考题
问答题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？
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