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单选题
当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。
A
实际经营或管理机构所在国家（地区）
B
注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
C
离岸岛的主权所在国
D
母公司注册所在地
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A 实际经营或管理机构所在国家（地区）B 注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心C 离岸岛的主权所在国D 母公司注册所在地” 相关考题
考题
SPV(特殊目的公司)实现了( )，规避了出租人母公司或其他隶属项目公司由于经营不善而导致对出租人及项目的不良影响，而且形成了项目的封闭运作，有利于控制项目风险。A.风险规避
B.风险降低
C.风险控制
D.风险隔离
考题
当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.离岸岛的主权所在国
B.母公司注册所在地
C.实际经营或管理机构所在国家(地区)
D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
考题
当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
B.实际经营或管理机构所在国家（地区）
C.母公司注册所在地
D.离岸岛的主权所在国
考题
避税型离岸金融中心的特点包含（）。A、大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B、不在注册地开展实际经营活动C、注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D、以上均是
考题
被信用社控制的特殊目的主体，应当视同子公司，将其纳入合并财务报表的范围，主要考虑因素有（）。A、为了融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务需要而直接或间接设立B、具有控制或获得控制特殊目的的主体或其资产的决策权C、通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的的主体大部分利益的权力D、通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险
考题
“拆入金融机构款项-拆入境内特殊目的载体（SPV）款项”科目用于核算和反映中信银行从境内（）等特殊目的载体（SPV）拆入的短期或临时性款项情况。A、证券投资基金B、资金信托计划C、代客理财项目D、资产证券化项目
考题
单选题以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。A
客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心B
资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户C
客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员D
名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
考题
多选题客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。A客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员B客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的C客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心D客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区E客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
考题
单选题下列关于信箱公司说法不正确的是( )A
仅在所在国完成了必要的注册登记手续B
公司所从事的实质性活动都在别国进行C
又称为纸面公司D
一般都设在同际避税地或低税负或无纳税义务的离岸金融中心
考题
单选题在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的公司（spv）,则其最终风险主体为（ ）。A
不属于任何一个国家/地区B
其从事实际经营活动的地区C
其母公司注册所在国家/地区D
其注册所在国家/地区
考题
单选题避税型离岸金融中心的特点包含（）。A
大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B
不在注册地开展实际经营活动C
注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D
以上均是
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