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单选题
准风险事件按其性质、金额等来划分,其中柜员自办业务的风险等级为()。
A

特别关注

B

一般关注

C

关注

D

重点关注


参考答案

参考解析
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考题 风险等级为重点关注的准风险事件,按日下达查询查复书至()。 A、一级分行B、二级分行C、支行D、网点

考题 运营关注类客户按风险等级分为?()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

考题 工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。

考题 准风险事件按其性质分为()三个等级。A、一类B、重点关注C、关注D、一般关注

考题 客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为()。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注

考题 按风险等级由高至低,运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。

考题 特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上,由()按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、人民银行

考题 准风险事件按其性质、金额等来划分,其中柜员自办业务的风险等级为()。A、特别关注B、一般关注C、关注D、重点关注

考题 准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中:()是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。A、特别重大、重点关注B、重点关注、关注C、特别重大、重点关注、关注D、重点关注、关注和一般关注

考题 准风险事件按其性质、金额等划分为()三个等级。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注

考题 ()类准风险事件由(二级分行内控合规部门所属的检查中心)负责。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注

考题 准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时,按照()标准确定A、最高等级B、特别重大C、重点关注D、重点关注+关注

考题 多选题运营关注类客户按风险等级分为?()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类

考题 单选题()类准风险事件由(二级分行内控合规部门所属的检查中心)负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分,其中柜员自办业务的风险等级为()。A 特别关注B 一般关注C 关注D 重点关注

考题 多选题准风险事件按其性质分为()三个等级。A一类B重点关注C关注D一般关注

考题 多选题业务运营风险管理系统中,准风险事件的分类标准为()。A正常B关注C一般关注D特别重大E重点关注

考题 单选题客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为()。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 单选题准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时,按照()标准确定A 最高等级B 特别重大C 重点关注D 重点关注+关注

考题 单选题金额在30万元以下的反交易、冲正等准风险事件的风险等级为()。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 单选题符合两个风险特征的准风险事件,风险等级为()。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 单选题准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中:()是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。A 特别重大、重点关注B 重点关注、关注C 特别重大、重点关注、关注D 重点关注、关注和一般关注

考题 单选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A 禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B 禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C 有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D 重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

考题 多选题按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则,准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级,分别由()负责核查。A一级(直属)分行B二级分行C支行D网点

考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分,其中大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等,风险等级为()。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 多选题业务运营风险管理系统中,风险等级的划分包括()。A重点关注B关注C一般关注D准风险事件分级E风险事件分级

考题 单选题()准风险事件由支行合规经理负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注

考题 多选题准风险事件按其性质、金额等划分为()三个等级。A特别关注B重点关注C关注D一般关注