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多选题
非面对面交易主要包括()。
A
互联网欺诈
B
邮电购欺诈
C
虚假申请欺诈
D
欺诈转账
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。A、非现场监管信息B、现场检查信息C、客户信息D、处理信息
考题
非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时,也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度,洗钱风险也相应上升,对于非面对面交易,可重点关注以下几点()。A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外C、金额特别巨大的网上资金交易D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
考题
单选题由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。A
非面对面交易B
跨境交易C
代理交易D
异常交易
考题
多选题MasterCard国际组织的拒付理由码4837适用于()A持卡人声称他/她未参与交易B面对面交易C非面对面交易D拒付之前必须上报SAFE
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