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关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
参考答案
参考解析
解析：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
更多 “关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度” 相关考题
考题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
目前中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为的包括( )。A．金融机构的设立行为B．金融机构执行有关人民币管理规定的行为C．金融机构执行有关存款准本金管理规定的行为D．金融机构代理中国人民银行经理国库的行为E．金融机构执行有关反洗钱规定的行为
考题
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。A．对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B．对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C．对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D．对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
考题
中国银监会有权监督金融机构以及其他单位和个人的（ ）。A.有关存款准备金管理规定的行为
B.有关银行问同业拆借市场管理规定的行为
C.有关反洗钱规定的行为
D.有关金融机构设立分支机构的行为
考题
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
下列行为不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（ ）。A.银行业金融机构增设分支机构的行为
B.银行业金融机构执行有关外汇管理规定的行为
C.银行业金融机构执行有关反洗钱规定的行为
D.银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为
考题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。A
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C
其他不依法履行职责的行为D
按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
单选题金融机构的下列行为中，没有违反反洗钱规定的是（ ）A
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B
泄露国家秘密、商业秘密或者个人隐私C
未建立客户身份识别制度D
按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A
参与制定金融机构反洗钱规章B
制定金融机构反洗钱规章C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
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