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非自然人投保时,达到反洗钱标准,需填写什么资料,且完整、准确进行系统录入、扫描、归档?()
A.法人客户身份基本信息登记表;
B.CRS税收声明;
C.控股人信息登记表;
D.投保单位信息
参考答案
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考题
按照《山西省重大建设项目档案验收标准》综合计分达到80分，并全部满足以下条件的，方可通过项目档案验收（）。A单位工程的归档率达到100%，完整率和准确率达到90%以上B涉及安全和功能的工程质量评定文件和质量保证文件归档率达到100%C竣工图完整、准确、签署手续完备D项目档案按照有关标准进行系统化整理，案卷合格率达到95%以上
考题
影像上传核心系统后，如需修改，必须通过核心系统的“单证扫描”方式进行，需进行“单证补扫”的情况有以下几种：（）A、扫描影像有误B、核保照会中的重签“投保单”C、保全资料扫描D、原扫描影像中有新增资料需扫入
考题
营业稽核人员通过营业系统检查当日新入网的客户资料录入是否完整准确，具体内容包括：操作流程是否正确、项目录入是否完整、客户资料是否准确、产品套餐选择是否规范等，检查后在系统中进行标注标注内容包括：是否检查合格。
考题
以下关于出单操作阶段各岗位职责，描述不正确的是（）A、销售人员：负责协助客户准备真实、完整、规范的投保资料B、综合柜员：负责将真实、完整、规范的投保资料快速、准确的录入核心业务系统C、核保岗：负责按照核保要求，及时、准确审核投保单D、出纳岗：负责按照收付费管控要求进行收款、付款及打印发票
考题
个险新契约管理环节流程的控制目标为（）。A、保证新单投保资料的录入和保单信息真实、准确、完整B、保证投保资料被妥善的归档、传递C、联系方式D、保证错单的及时退回给客户进行补充更正E、保证客户能有效识别防范洗钱风险
考题
扫描人员扫描归档前需对投保资料进行整理，整理的主要内容包括（）。A、将所有单据按扫描顺序叠放好，确保每一份单据中投保单都放在第一张且每一单据正面朝上B、确保每一份投保单下的投保资料无遗漏C、扩展了销售场景D、对于复印的材料，如果不清晰需要重新复印
考题
对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。
考题
关于法人业务受理交单描述错误的是（）A、业务员指导客户填写投保资料，完整无误后加盖投保人公章B、初审人员对投保资料审核，无误后接收，并在投保书上签名。投保资料审核，要保证齐备性、完整性、合规性C、收银人员根据业务员提交的预收情况，当日收取次日录入系统D、客户可选择支票和转账形式支付保费
考题
新开立账户时，若客户要求使用贷款文本合同作为协议主账户，则应要求客户预留（），在审核客户填写资料准确完整后，将对账协议录入对账服务系统，系统即生成协议号。A、法人章B、财务章C、公章D、对账印章
考题
单选题检查人员实施监督检查步骤正确的是（）A
现场查看→记录检查情况→提出处理意见→现场制发非处罚类行政文书→录入信息系统→审核→办理→资料归档B
现场查看→提出处理意见→记录检查情况→现场制发非处罚类行政文书录入信息系统→审核→办理→资料归档C
现场查看→提出处理意见→现场制发非处罚类行政文书→记录检查情况录入信息系统→审核→办理→资料归档D
现场查看→记录检查情况→现场制发非处罚类行政文书→提出处理意见录入信息系统→审核→办理→资料归档
考题
单选题已经归档且在有效期内的资料，客户经理再次申请授信“接收”材料时，系统会把已归档的档案记录显示在页面上，如使用已归档的某授信申请项下全部扫描资料，可点（），即可使用原有扫描件影印。A
编辑B
添加C
复制D
扫描
考题
多选题按照《山西省重大建设项目档案验收标准》综合计分达到80分，并全部满足以下条件的，方可通过项目档案验收（）。A单位工程的归档率达到100%，完整率和准确率达到90%以上B涉及安全和功能的工程质量评定文件和质量保证文件归档率达到100%C竣工图完整、准确、签署手续完备D项目档案按照有关标准进行系统化整理，案卷合格率达到95%以上
考题
单选题关于法人业务受理交单描述错误的是（）A
业务员指导客户填写投保资料，完整无误后加盖投保人公章B
初审人员对投保资料审核，无误后接收，并在投保书上签名。投保资料审核，要保证齐备性、完整性、合规性C
收银人员根据业务员提交的预收情况，当日收取次日录入系统D
客户可选择支票和转账形式支付保费
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