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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取什么?


参考答案

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考题 银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守外汇局相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)

考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。 A、查询B、冻结C、扣划D、扣收

考题 现场制售饮用水的经营单位或者个人应当遵守哪些规定?

考题 金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

考题 现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有()。A、遵守库存现金限额B、遵守规定的现金使用范围C、钱账分管,会计与出纳分开D、建立现金交接手续,坚持查库制度E、严格现金存取手续,不得坐支现金

考题 金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对谁透支或者帮助谁利用信用卡套取现金?

考题 《金融违法行为处罚办法》明确,金融机构应当遵守有关信用卡管理的规定,不得违反规定对待卡人()或者()。

考题 《江苏省节约能源条例》规定什么单位应当遵守国家和省依法制定的单位产品能耗限额?

考题 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

考题 金融机构()向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,法律另有规定的除外。A、有责任B、不得C、可以D、视情况而定

考题 金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。

考题 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是()除外。A、法律另有规定的B、人行另有规定的C、本人D、总行制度规定的

考题 金融机构违反现金管理规定,允许单位和个人提取现金的,最高给予()万元罚款。A、30万元B、5—30万元C、35万元

考题 多选题根据《金融违法行为处罚办法》,关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为,人民银行应给予以下哪些行政处罚?()A金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款B金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款C金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款D金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款E金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下的罚款

考题 问答题金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

考题 填空题金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

考题 问答题《江苏省节约能源条例》规定什么单位应当遵守国家和省依法制定的单位产品能耗限额?

考题 单选题金融机构()向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,法律另有规定的除外。A 有责任B 不得C 可以D 视情况而定

考题 问答题金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对谁透支或者帮助谁利用信用卡套取现金?

考题 单选题金融机构违反现金管理规定,允许单位和个人提取现金的,最高给予()万元罚款。A 30万元B 5—30万元C 35万元

考题 单选题金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是()除外。A 法律另有规定的B 人行另有规定的C 本人D 总行制度规定的

考题 问答题现场制售饮用水的经营单位或者个人应当遵守哪些规定?

考题 问答题金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取什么?

考题 填空题金融机构()向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

考题 问答题中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?