网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)
参考答案
更多 “ 银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题) ” 相关考题
考题
银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。
A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务
考题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A.国际收支统计申报B.结售汇统计C.结售汇申报D.限额监管
考题
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的相关规定，从事商业银行个人理财业务人员应当符合的资格要求包括()。A:掌握所推介产品的风险特性B:遵守个人理财业务人员职业道德标准或守则C:具备相应的学历水平、专业知识D:充分认识和了解所从事业务的相关法律法规、行政规章和监管要求等E:具备相关监管部门要求的行业资格
考题
个人不得以分拆等方式规避（）和境内个人购汇年度总额管理。
热门标签
最新试卷
