客户身份识别中的“身份”是指() A.是社会主体在社群中作为个体成员的地位B.是社会主体在特定的关系中所处的一种称谓C.是社会主体在社群中作为个体成员的标识和称谓D.是社会主题在特定的关系中所处的一种不可让与的地位或资格

题目内容（请给出正确答案）

客户身份识别中的“身份”是指()

A.是社会主体在社群中作为个体成员的地位

B.是社会主体在特定的关系中所处的一种称谓

C.是社会主体在社群中作为个体成员的标识和称谓

D.是社会主题在特定的关系中所处的一种不可让与的地位或资格

参考答案

考题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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考题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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考题客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

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考题下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

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考题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

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考题简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

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考题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。()此题为判断题(对，错)。

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考题客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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考题金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存A.有效身份证件B.其他身份证明文件的复印件或影印件C.客户的金融交易D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料

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考题送货交接障碍主要指（）.A客户信息条形码识别设备故障B客户身份卡识别设备故障C客户身份卡丢失等现象D以上都是

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